руб. С целью "отмывания" этих денег криминальными
группировками создаются примерно 700 легальных экономических структур.
В городах и райцентрах России буквально все владельцы ларьков, магазинов,
кафе, ресторанов платили дань бандитским группировкам. Дань платили все
продавцы на всех вещевых рынках, импортеры автомобилей. Поборами были
обложены 70-80% приватизированных предприятий и коммерческих банков.
Размер дани (своеобразного налога в пользу бандитских группировок и
связанных с ними государственных чиновников) составляет 10-20% от оборота,
что нередко превышает половину балансовой прибыли предприятия.
Повсеместно бандитские формирования имели осведомителей в органах
милиции, ГАИ, в банках. Например по свидетельству предпринимателей Твери,
каждая автомашина останавливалась рэкетирами после того, как они получали
сигнал из контрольного поста ГАИ о ценном грузе. В Красноярском крае в 1994
году действовало полторы сотни бандитских группировок, объединенных в пять
сообществ. В каждом по 2-2,5 тыс. человек. Они контролировали все банки,
рынки, 90% коммерческих и 40% государственных структур. Город поделили на
8 секторов. Хорошо организованные бандитские группы вторглись в область
экономики. Красноярский союз товаропроизводителей вынужден был объявить
край "зоной, неблагоприятной для развития экономики". Из-за тотальной
криминилизации, вездесущего рэкета свертывается производство, сокращаются
рабочие места. Сопротивление подавлялось жестоко. За десять месяцев 1994 года
убили пять гендиректоров и президентов компаний; расстреляли в подъезде
собственного дома (в центре города днем) главу Красноярского торгового дома:
он руководил более чем 20 предприятиями, в том числе в Таиланде, Шотландии,
Монголии. Красноярский алюминиевый завод оказался под полным контролем
офф-шорной фирмы, зарегистрированной в Монте-Карло. В ней первую скрипку
играл уроженец Ташкента Л. Черный. Алюминиевый король контролировал
поставки на завод сырья, в его руках был сбыт стратегической продукции.
Семейство фирм, учрежденных братьями Черными, стремится занять
доминирующее положение во всей алюминиевой отрасли. Дополнительный
налог, который организации и предприятия выплачивали бандитам и связанным с
ними чиновникам, а также искусственное ограничение деловой активности с
целью получения монопольной сверхприбыли привели к росту цен на 20-30%.
Соответственно же снижался жизненный уровень населения. Исследователь
российского бандитизма Ф. Раззаков раскрывает структуру российской
организованной преступности 90-х годов в виде своеобразной пирамиды. У
подошвы этой пирамиды находятся разного рода дельцы подпольного бизнеса,
конкретные организованные преступные группировки (например, квартирные
воры, вымогатели, грабители, мошенники и т.д.), отдельные преступники-
профессионалы, а также иные лица, имеющие незаконные доходы от своей
асоциальной деятельности. Над ними находятся две группы лиц, которые весьма
условно обозначены как группы "обеспечения" и "безопасности". На вершине
пирамиды располагается "элитная" группа - своего рода мозговой центр
рассматриваемой системы, ее руководящее звено. Группу обеспечения
составляют чрезвычайно авторитетные в криминальной среде люди, в том числе
и "воры в законе", сменившие свое арестантское прошлое на статус бюрократов
от преступности. Эти лица, как правило, не принимают какого-либо участия в
конкретных преступлениях. К их функциям относятся реализация решений
элитарной группы; контроль за деятельностью исполнителей; разрешение
различного рода конфликтных ситуаций между преступными группировками,
преступниками, составляющими нижний эшелон системы; обеспечение
устойчивой связи внутри организованного сообщества и с другими подобными
образованиями; охрана представителей элитарной группы; стимулирование
работы исполнителей; выявление и включение в систему ранее не охваченных
организованных преступных групп, преступников-профессионалов и иных лиц,
имеющих неправедные доходы; пропаганда и распространение преступной
идеологии; легализация незаконно добытых средств и ценностей путем
включения их в легальное предпринимательство; организация материальной и
моральной поддержки членов сообщества, оказавшихся в местах лишения
свободы, а также их семей; обеспечение возможности использования
исполнителями преступно добытых средств в соответствии с их личными
интересами; техническое перевооружение низовых структур и т.д. В группе
безопасности состоят всякого рода полезные и нужные сообществу люди:
коррумпированные чиновники государственного аппарата и общественных
организаций, юристы, врачи, экономисты, журналисты, деятели литературы и
искусства. Их функции таковы: создание социального престижа людям из
элитарной группы; компрометация либо нейтрализация работников
контролирующих и правоохранительных органов, которые им активно
противоборствуют; принятие мер по освобождению членов сообщества от
уголовной ответственности либо смягчению наказания и т.д. На верху пирамиды
находится так называемая элитарная группа, представители которой - теневые
лидеры - осуществляют организаторские, управленческие, идеологические
функции, а именно: контроль за преступностью в целом; пуск новых сфер
приложения преступной активности (наглядный пример сегодня - активное
внедрение в легальное предпринимательство); разработка мер, направленных на
дальнейшую монополизацию преступности; изменение стратегии и тактики
деятельности криминального сообщества в зависимости от изменяющихся
социально-экономических условий; совершенствование нормативно-ценностной
системы сообщества и т.д. Важная особенность организованных преступных
группировок состоит в том, что в числе их руководителей и основных бандитов
сравнительно мало русских людей. В 1993 году из семисот особо опасных
преступников, так называемых воров в законе, только 180 были славянского
происхождения. Основную же часть уголовников составили выходцы с Кавказа,
из Средней Азии и Прибалтики. Более половины известных преступных,
бандитских группировок состояло из кавказцев (среди которых лидировали
чеченцы). Чеченские бандитские группировки контролировали экспорт нефти и
нефтепродуктов, металлов, банковские операции, торговлю крадеными
автомобилями; азербайджанские - наркобизнес, игорный бизнес, торговлю;
армянские - угон автомобилей, мошенничество; грузинские - квартирные
кражи, разбой, захват заложников; ингушские - золотодобычу и торговлю
драгметаллами; дагестанские - кражи. В силу тесной связи организованных
преступных группировок с органами государственной власти и высшими
должностными лицами самыми распространенными преступлениями были
банковские аферы и мошенничества. Как отмечал директор ФБР США Л. Фри:
"Представляется, что наиболее частым видом уголовной деятельности, дающей
высокую прибыль в России, являются банковский обман и другие виды
мошенничества, в которых участвуют коррумпированные бизнесмены и
правительственные чиновники. В настоящее время (1994-й. - О.П.) ФБР начало
несколько целевых расследований российско-американских предприятий,
которые занимались отмыванием "грязных" денег через американские
банковские институты. Эти сложные схемы связаны с многосторонними
международными трансакциями и во многих случаях на последнем этапе
отправляются обратно в Россию в форме наличности". По данным директора
ФБР, убийство в 1993 году 35 российских банкиров было спланированной акцией
организованной преступности, "преследовавшей цель подчинить себе
финансовую систему России".
"Почти все российские банки коррумпированы", - заявил один из
руководителей налоговой полиции России генерал-майор Алексей Громов в
сентябре 1994 года, выступая на международной конференции по
организованной преступности в России. Конференция была устроена Группой
борьбы с финансовыми преступлениями, которая по заданию Министерства
финансов США прослеживает пути отмывания денег. Российская банковская
система, которой немногим больше шести лет от роду, уже стала одним из
ведущих мировых центров отмывания денег, заменив колумбийскому
наркокартелю и итальянской мафии Панаму - излюбленное место обмена
грязных долларов. В отчете ЦРУ 1994 года говорится, что под прикрытием
мафии работают десять крупнейших российских банков. Можно
предположить, что в отчете ЦРУ речь прежде всего идет о банковских
структурах крупнейших финансовых аферистов, как Гусинский, Березовский,
Ходорковский, Авен, Потанин, Фридман. Деятельность взлелеянных мировой
закулисой еврейских финансовых кланов, кажется, начинает беспокоить и самих
ее создателей и опекунов. Выступая в октябре 1994 года перед участниками
очередной Ассамблеи ООН, президент Клинтон назвал отмывание денег угрозой
национальной безопасности. "Криминальные структуры совершенно
безнаказанно перемещают по международной финансовой системе гигантские
суммы", - сказал президент, подписывая директиву, обязывающую министра
финансов и казначейство выявлять лиц и организации, причастные к
международным финансовым преступлениям, и арестовывать их активы в США
и за рубежом. Однако на самом деле высказывание американского президента
только ширма, за которой скрывается заинтересованность правительства США в
развитии российских преступных группировок, разрушающих Русское
государство сверху донизу. Финансовые махинации американского казначейства
с российской мафией стали мощным тайным оружием в холодной войне против
России. Ежегодно, по крайней мере с 1994 года, американское правительство
только официально (а существуют и другие каналы) санкционирует отправку в
нашу страну не менее 40 млрд. долл. "Эти деньги идут на помощь
организованной преступности, они помогают черному рынку, - признается
сотрудник офиса федерального ревизора Валютного управления, которое
регулирует работу банка "Рипаблик нэйшнл", через который идут деньги в
Россию. По моему личному мнению, это просто отвратительно. Такого не
должно быть. Но получается, что по крайней мере часть федеральных властей не
видит в этом ничего дурного". Фактически специально печатая для российской
мафии стодолларовые банкноты, американское правительство получает двойную
- политическую и экономическую - выгоду. Во-первых, усиливая мафию, оно
дестабилизирует и ослабляет внутриполитическое положение нашей страны,
разлагает государственный аппарат, получает тысячи новых агентов влияния из
числа скомпрометированных в финансовых махинациях лиц. Во-вторых,
добивается баснословной сверхприбыли, фактически беспроцентного
кредитования американской экономики за счет России. Американский журналист
Р. Фридман подробнейшим образом изучил механизм связи американских
правительственных институтов, в частности Федеральной резервной системы, с
российской мафией. Р. Фридман называет банковскую систему сегодняшней
России "гигантским Ландроматом" - прачечной, в которой отмываются деньги
мафии. "Ландромат" российской организованной преступности работает на
деньги американской Федеральной резервной системы, которые мешками
отправляет из Нью-Йорка в Москву пять раз в неделю. Примерная схема работы
"Ландромата" проста, Р. Фридман делит ее на девять основных этапов:
1. Российская преступная группировка, скажем, украла сибирскую нефть,
обставив эту кражу как вполне законную сделку.
2. Эта нефть вывозится из страны и продается на нефтяном рынке в Роттердаме
за 40 млн. долл.
3. Через несколько подставных компаний российские преступники переводят
эти 40 млн. долл. в один из лондонских банков, открывая там
"евродолларовый" счет.
4. По просьбе хозяина "евродолларового" счета контролируемый российской
мафией или вообще принадлежащий ей банк в Москве или другом городе
страны покупает 40 млн. долл. наличными стодолларовыми купюрами у нью-
йоркского банка "Рипаблик нэйшнл".
5. Банк "Рипаблик" заказывает в манхэттенском отделении Федерального
резерва требуемую сумму в новых стодолларовых купюрах.
6. Одновременно лондонский банк перечисляет с "евродолларового" счета
своего российского клиента нью-йоркскому банку "Рипаблик нэйшнл" 40 млн.
долл. плюс комиссионные за сделку.
7. Банк "Рипаблик" доставляет 40 млн. долл. в аэропорт Кеннеди, где их грузят в
"Боинг" авиакомпании "Дельта", выполняющий рейс N 30 Нью-Йорк-Москва.
8. На следующее утро "Боинг" прибывает в Москву и доллары доставляются в
мафиозный банк.
9. Российские преступники получают 40 млн. долл. наличными, и эти деньги
идут на дальнейшее расширение их власти, а новая прибыль отмывается
аналогичным образом.
Как пишет Р. Фридман: "По оценке федеральных властей, с января 1994
года в Россию было переправлено больше 40 млрд. долл. - сотни тонн
новеньких, не бывших в употреблении стодолларовых купюр. Это значительно
больше стоимости всех российских рублей, находящихся в обращении. Но своей
безопасностью эти доллары лишь частично обязаны охране. Другая причина их
сохранности в том, что всякий, кто способен на столь дерзкое ограбление,
прекрасно знает, кому предназначаются эти стодолларовые купюры. "Грабить
российские банки - значит грабить российскую мафию, утверждает один из
членов этой мафии, живущий в США. - Я не знаю, у кого так много духа или
так мало мозгов, чтобы пойти на это". Как сообщили корреспонденту журнала
"Нью-Йорк" различные и достаточно авторитетные источники в
правоохранительных органах, "с помощью неограниченного поступления
свежеотпечатанных купюр Федерального резерва российская мафия финансирует
обширный и растущий международный преступный синдикат". Помощь
российским преступным группировкам со стороны Федеральной резервной
системы США фиксируется и со стороны Центробанка РФ. В сентябре 1995 года
В. Мельников, отвечающий за валютные операции Центробанка, встретился с
представителем Государственного департамента Д. Вайнером и, как говорится в
телеграмме Госдепартамента, "выразил сильную озабоченность состоянием
российской банковской системы, приведя данные, согласно которым от 50 до 80
процентов банков России контролируются организованной преступностью".
Мельников сказал Вайнеру, что "большая часть этих (т.е. полученных из США.
- О.П.) денег была использована в незаконных целях, включая торговлю
наркотиками", и контрабанду валюты. Мельников, в частности, привел такой
пример: за девять месяцев 1994 года банками в Россию ввезено 15 млрд. долл., а
вывезено только 103 млн. Специалисты Центрального банка РФ считают, что
основная масса долларовой наличности уходит в криминальную сферу. На
первых порах мафия пользовалась российскими банками только для временного
хранения своих денег. Затем, как считает вашингтонский юрист Д. Блюм, в конце
80-х годов проводивший сенатское расследование по поводу отмывания денег,
российские преступники начали "покупать банки и выявлять наиболее крупных
вкладчиков, чтобы знать, кого можно похитить с целью получения выкупа".
Затем в контролируемые мафией российские банки хлынули вклады в виде
наркодолларов из Южной Америки. Эти доллары превращались в рубли, а затем
- через банки Европы и США - снова в доллары. Российские преступные
группировки скупают европейские компании с хорошей банковской репутацией,
а затем используют их для перевода незаконных фондов в международную
финансовую систему. По данным Р. Фридмана, за первые два года после
разрушения СССР связанная с правительственными чиновниками и высшими
должностными лицами российская мафия перекачала на Запад от 60 до 70 млрд.
долл. в виде капиталов, золота и других материальных ценностей. Всего же к
1994 году криминальные структуры перевели за рубеж ценностей на сумму более
100 млрд. долл. Ежегодно вывоз капитала за рубеж составлял 18-20 млрд. долл. в
год. Кроме США главными центрами "отмывания" преступных капиталов
российских преступных группировок и связанных с ними банков и
государственных деятелей являются Израиль, Швейцария и Англия. По данным
израильской газеты "Едиот ахронот", только в 1993 году на специальных
долларовых счетах в израильских коммерческих банках были размещены свыше
1 млрд. долл. из России, причем большей частью привезены сюда наличными.
Банковские счета эмигрантов из бывшего СССР позволяют без всяких
ограничений переводить деньги в любой другой израильский банк.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147