В-третьих, нередки случаи
взяточничества за совершение законных действий. При этом установление факта
дачи-получения взятки осложняется, так как отсутствуют следы (главным
образом, в документах) осуществления незаконных действий, а за конные
действия, естественно, не всегда свидетельствуют о преступлении.
В-четвертых, в ряде случаев взяточники связаны с расхитителями
государственного, муниципального и частного имущества и другими лицами,
совершающими экономические преступления, и разоблачить нередко разветвленную
и глубоко законспирированную группу преступников очень сложно. В-пятых, по
сравнению с другими преступлениями при расследовании взяточничества
сравнительно невелик объем доказательств, в большинстве случаев обвинение
строится на косвенных доказательствах, оценка которых представляет
значительные трудности. В современных условиях изменилась качественная
характеристика взяточничества: суммы взяток неизмеримо возросли по сравнению
с теми суммами, которые передавались в прежние годы. Изменился и предмет
взятки. В условиях инфляции и дефицита взятки чаще всего даются не деньгами,
а ценными предметами: мебельными гарнитурами, автомобилями, драгоценностями
и т. п. Нередки факты оформления на работу взяткополучателя и его близких
при фактическом неисполнении ими каких-либо обязанностей. В коммерческие
структуры зачисляются должностные лица из числа работников исполнительной
власти, банковские работники, налоговые инспекторы и др.
В связи с новыми функциями банков по выдаче лицензий коммерческим
структурам на банковскую деятельность, предоставлению ссуд, кредитов, выдаче
наличных денег, оформлению других финансовых операций акционерным обществам,
совместным предприятиям, акционерным коммерческим банкам взятки даются
банковским работникам. Известны факты взяточничества среди работников
недавно созданных налоговых инспекций. Появились случаи взяточничества при
приватизации жилья, главным образом за снижение стоимости приватизируемых
квартир, оформление приватизации и др. Вполне реален прогноз о дальнейшем
распространении взяточничества за снижение стоимости приватизируемого
имущества, предоставление льгот за пользование землей, выделение лучших
земельных наделов, производственных фондов при выходе из колхозов и
совхозов, завышение доли в неделимом фонде предприятия при его разделе или
ликвидации. Работники местных администраций, префектур и мэрий получают
взятки за регистрацию акционерных обществ, совместных предприятий и других
коммерческих структур, особенно за выделение им помещений. Взятки даются за
перечисление государственных безналичных денег на счета акционерных обществ
и совместных предприятий с последующим изъятием наличных денег и их дележом.
Работники торговли получают большие суммы взяток за отпуск перекупщикам
неограниченного количества товаров, минуя торговые залы, для последующей их
перепродажи. В связи с введением многочисленных ограничений на ввоз и вывоз
различных товаров за границу взяточничество получило определенное
распространение среди работников таможенной службы. Известны случаи
получения взяток должностными лицами бирж за первоочередное включение
продукции в реализацию, выгодное определение стартовой цены продукции,
реализуемой через биржи.
N 2. Особенности расследования взяточничества
В число обстоятельств, подлежащих установлению в ходе расследования
взяточничества, входят: 1) круг участников преступления: а) взяткополучатель
(должностное лицо, постоянно или временно занимающее в государственных или
муниципальных учреждениях, организациях или на предприятиях, а также
предприятиях, в имуществе которых доля государства или местной администрации
является преобладающей, должность, связанную с выполнением
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных
обязанностей, и уполномоченное на совершение юридически значимых действий:
лицо, занимающее должность, связанную с выполнением аналогичных обязанностей
в органах территориального общественного самоуправления; представитель
общественности, наделенный в установленном порядке властными полномочиями по
государственному управлению); б) взяткодатель; в) в случае посредничества -
посредник (подробная характеристика каждого из них по месту работы и
жительства, относительно взяткополучателя - его отношение к своим служебным
обязанностям, возможные нарушения служебной дисциплины, проживание не по
средствам, приобретение дорого стоящих вещей, злоупотребление спиртными
напитками и т. л., наличие и характер судимостей; выяснение вопросов, в
каких отношениях находились между собой участники преступления до и после
его совершения, что конкретно было сделано каждым из них в порядке
подготовки и во время совершения преступления); 2) цель дачи взятки; 3)
мотивы преступления: а) у взяткополучателя - корысть; б) у взяткодателя и
посредника - корысть, в том числе удовлетворение личных или общественных
интересов, ложно понимаемых служебных интересов; 4) обстоятельства, влияющие
на степень и характер ответственности виновных, в том числе смягчающие
ответственность обстоятельства: а) совершение преступления впервые или по
стечению тяжелых личных, семейных и иных обстоятельств; б) служебная или
иная зависимость, побуждение к даче взятки: в) явка с повинной; г)
чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию данного и
других преступлений; д) принятие мер к предотвращению или прекращению
деятельности, обусловленной взяткой, предотвращению или нейтрализации ее
результатов; е) ложное понятие интереса производства (желание путем дачи
взятки способствовать работе своей организации при отсутствии своей личной
выгоды); отягчающие ответственность обстоятельства: а) вымогательство
взятки; б) занятие ответственной должности взяткополучателем; в) наличие
суди мости за взяточничество; г) неоднократность взяточничества; д)
взяточничество в составе организованной группы; е) особо крупный размер
взятки; ж) сочетание взяточничества с иными преступлениями или их совершение
за взятки; 5) обстоятельства и обстановка дачи-получения взятки (время,
место, условия, при которых было совершено преступление, способ вручения
взятки, кто присутствовал при даче взятки, кто мог наблюдать общение
взяткодателя, взяткополучателя и посредника в момент совершения преступления
и т. д.); 6) предмет взятки, его признаки, источники получения средств для
дачи взятки; 7) размеры преступного обогащения взяткополучателя и
посредника; 8) наличие или отсутствие вымогательства взятки, конкретные
обстоятельства, при которых вымогалась взятка; 9) имело ли место заранее
обещанное укрывательство взяточничества, недоносительство о взяточничестве,
а также обстоятельства, способствовавшие взяточничеству; 10) сопряжены ли
дача-получение взятки с совершением других корыстных и должностных
преступлений. Характер и последовательность первоначальных следственных
действий по делам о взяточничестве определяется содержанием служебных
действий (или бездействия) взяткополучателя, давностью совершения
преступления, особенностями предмета взятки, полнотой первичных материалов,
на основании которых возбуждено уголовное дело, тем обстоятельством, была ли
передана взятка или ее передача должна состояться, и другими. Процессу
планирования расследования взяточничества свойственны две характерные черты:
во-первых, в самом начале расследования в большинстве случаев имеются
достаточные фактические данные, необходимые для составления развернутого
плана расследования: во-вторых, как правило, выдвигается сравнительно
небольшое количество версий. Следственные версии строятся по поводу
реальности или мнимости события дачи-получения взятки, наличия или
отсутствия факта ее вымогательства, количества эпизодов взяточничества,
количества и роли причастных к этому лиц, наличия связи данного преступления
с другими преступлениями (например, должностным подлогом, хищением) и
некоторых других обстоятельств. Планируя первоначальные следственные
действия, следует определить сферу, направления, методы обнаружения
доказательств. Для расследования взяточничества характерны следующие
направления поиска доказательств: 1) учреждение (предприятие, организация),
в котором работает взяткополучатель; 2) место жительства взяткополучателя:
3) место жительства и работы взяткодателя; 4) место жительства и работы
посредника: 5) место жительства связей участников взяточничества.
N 3. Особенности основных следственных действий
Типичными для первоначального этапа расследования взяточничества
следственными действиями являются: 1) допрос заявителей; 2) задержание
преступников с поличным; 3) обыски у взяткополучателя, взяткодателя и
посредника, наложение ареста на имущество в целях обеспечения возможной по
приговору суда конфискации имущества преступников: 4) осмотр документов по
месту работы взяткополучателя и взяткодателя, в необходимых случаях выемка
этих документов; 5) осмотр предмета взятки; 6) осмотр места происшествия; 7)
допрос подозреваемых. Допрос заявителей. Заявителями могут быть:
взяткодатель; лица, у которых вымогается взятка и которые решили об этом
сообщить в компетентные органы; должностные лица, которым предлагают взятку;
а также граждане, которым стало известно о взяточничестве. В процессе
допроса заявителя, не являющегося участником преступления, выясняется все
известное ему о факте взяточничества. Если он был очевидцем преступления, у
него выясняется, где, когда, в чьем присутствии оно было совершено, в чем
заключались действия взяточников до передачи взятки и после ее вручения.
Допрашивая заявителя, которому известны служебные действия взяткополучателя,
целесообразно установить, каков порядок осуществления того или иного
служебного действия должностного лица, за которое была вручена или
вымогалась взятка, какие конкретно действия осуществило должностное лицо,
подозреваемое в получении взятки, в каких документах можно найти следы
осуществления этого действия или воздержания от него, свидетельствующие о
заинтересованности этого должностного лица, известны ли допрашиваемому
другие факты взяточничества и т. д. В ходе допроса взяткодателей, только что
вручивших взятку и добровольно об этом заявивших в органы внутренних дел или
прокуратуры, а также взяткодателей, у которых вымогалась взятка, подробно
выясняются все обстоятельства дачи ими взятки. Особенно подробно необходимо
выяснить признаки предмета взятки. Если в качестве предмета взятки
использовались деньги, то надлежит установить сумму врученной взятки, какими
купюрами были вручены деньги, каковы характерные особенности переданных
денег (помятости, потертости, помарки, надписи, пятна и др.). Следует узнать
у заявителя, если возможно, номера денежных купюр, переданных
взяткополучателю. Если предметом взятки послужила какая-либо вещь, то также
надлежит выяснить ее признаки (наименование, назначение, форма, материал,
цвет, размеры, давность производства и состояние этой вещи, дефекты, клейма,
надписи и т. д.). Если предмет взятки был упакован в какую-либо ткань или
бумагу, следует выяснить их характерные признаки, поинтересоваться, не
осталась ли у взяткодателя часть этой бумаги или ткани. В последующем это
может быть использовано при производстве криминалистической экспертизы.
Задержание взяточников с поличным является одним из действенных средств их
изобличения. Задерживая преступников в момент получения взятки или сразу
после получения, следователь имеет возможность изъять предмет взятки. Кроме
того, нередко задержанные с поличным взяточники вынуждены признаться не
только во взяточничестве, в момент совершения которого они задержаны, но и в
других преступлениях. Чаще всего задержание с поличным производится по
заявлению лица о вымогательстве у него взятки. Полученные в ходе допроса
заявителя данные (главным образом о сумме и признаках денег или признаках
вещи, которая будет служить предметом взятки, о месте, времени и способе
передачи взятки) позволяют составить план задержания с поличным. В нем
должны быть предусмотрены способы фиксации предмета взятки. Если предметом
взятки служат деньги, то после детального их описания (сумма, признаки, в
том числе и номера, и т. д.) в протоколе осмотра фиксируются все характерные
признаки предмета взятки. Обнаружение у задержанного при личном обыске
денежных билетов с теми же номерами, что имелись на денежных билетах,
описанных в протоколах заявления и осмотра, явится важным доказательством
его преступной деятельности. Возможны и иные способы фиксации предмета
взятки. В частности, можно деньги или какую-либо вещь, намеченные к передаче
в качестве взятки, завернуть, упаковать в кусок ткани или бумаги, желательно
с неровными краями, сохранив другую часть этого куска, ранее составляющую с
данным упаковочным материалом одно целое. Назначенная впоследствии
криминалистическая экспертиза, исходя из совпадения линий разрывов куска,
специально оставленного у заявителя, может подтвердить идентичность ткани
или бумаги, ранее составлявшей из этих кусков целое. Иногда для изобличения
лиц, вымогающих взятки, возможно использование химических ловушек и
бесцветных люминесцирующих веществ. С этой целью деньги или вещь, намеченные
к передаче в качестве предмета взятки, предварительно в присутствии понятых
обрабатывают специальным красящим веществом, о чем составляется
соответствующий протокол, а затем возвращают взяткодателю для передачи их по
назначению. Прикосновение взяткополучателя к этим предметам рука ми, частями
одежды вызывает их стойкое окрашивание, что может явиться ценной уликой
против взяточника. Порой возможно задержание взяточников с поличным, когда
заявления о вымогательстве взятки отсутствуют, но о совершаемом или
готовящемся преступлении известно из других источников. В этом случае
задержание должно быть особенно тщательно подготовлено, тактически правильно
осуществлено и процессуально оформлено. Необходимо зафиксировать преступные
действия всех участников преступления, которые, как известно, прибегают к
самым разнообразным уловкам. Целям изобличения взяточников может служить
судебно-оперативная фотография и видеозвукозапись, с помощью которых можно
зафиксировать встречу взяткодателя со взяткополучателем или посредником,
момент передачи предмета взятки и др. Обыски в большинстве случаев
производятся для обнаружения: предметов взятки: записей, писем, документов,
свидетельствующих о сумме денег, вещах или других материальных ценностях,
бывших предметом взятки; записей, документов, писем, каких-либо предметов,
подтверждающих факт связи между взяточниками и факт совершения какого-либо
действия должностного лица, за которое оно получило взятку: имущества в
целях наложения на него ареста. В зависимости от обстоятельств расследуемого
дела про изводятся личные обыски, обыски по месту жительства и по месту
работы подозреваемых. Обыски рекомендуется производить у взяткополучателей,
взяткодателей и посредников при наличии достаточных оснований полагать, что
у них могут находиться различные предметы, документы и ценности, могущие
иметь значение для дела. Даже в тех случаях, когда предмет взятки уже
передан, обыски у взяткодателей и посредников могут привести к обнаружению
различных документов, переписки, свидетельствующих о связи между
взяточниками, и т. п. Личные обыски, как правило, производятся после
задержания взяточников с поличным. Предметы взятки, документы, записные
книжки, расписки и т. д. могут быть спрятаны в тайниках, положены в
различные бумаги, настольные календари, папки, журналы и т. д. Поэтому обыск
следует проводить очень тщательно.
Основной целью обыска по месту работы взяткополучателя является
обнаружение и изъятие документов, могущих подтвердить факт выполнения или
невыполнения им, как должностным лицом, какого-либо служебного действия в
интересах взяткодателя. К таким документам могут быть отнесены ходатайства,
решения, справки, подложные письма и т. д. Осмотр документов по месту работы
взяткополучателя и взяткодателя, в необходимых случаях выемка этих
документов производятся в целях установления существа служебных действий,
произведенных взяткополучателем.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81